环球热点评！新中港: 浙江新中港热电股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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证券代码：605162    证券简称：新中港      公告编号： 2022-037          浙江新中港热电股份有限公司       第二届监事会第十四次会议决议公告  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   一、监事会会议召开情况   浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于二届监事会第十四次会议。本次会议通知于 2022 年 12 月 1 日以通讯方式送达各位监事，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规章的规定。   二、监事会会议审议情况   经与会监事认真讨论，审议通过了 4 项议案：（一）审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。   本次董事会提请股东大会延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期限，能够保障公开发行可转换公司债券事项的顺利推进、实施。监事会同意《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本议案需提交股东大会审议。  具体内容详见公司于同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江新中港热电股份有限公司关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-035）。  （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换债券具体事宜有效期的议案》。  本次董事会提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换债券具体事宜有效期，能够保障公开发行可转换公司债券事项的顺利推进、实施。监事会同意《《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换债券具体事宜有效期的议案》，并提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本议案需提交股东大会审议。  具体内容详见公司于同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江新中港热电股份有限公司关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-035）。  （三）审议通过了《关于修订<浙江新中港热电股份有限公司章程>的议案》。  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件，修订《公司章程》，进一步完善公司治理，规范公司运作。  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本议案需提交股东大会特别决议审议。  具体内容详见公司于同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江新中港热电股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2022-036）。  （四）审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。  表决结果:同意：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本议案需提交股东大会审议。  特此公告。                    浙江新中港热电股份有限公司                           监事会

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